Во вторник, 25 июля, эстонские СМИ сообщили о том, что, как оказалось, Прокуратура Эстонии давно подозревала эстонскую фирму в участии в деле государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" и даже предъявила свои подозрения еще в конце 2021 года. Однако, как отмечается, это дело не дошло до суда.
И вот теперь, а именно в прошедшие выходные, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о разоблачении масштабной международной схемы завладения средствами госпредприятия Полиграфический комбинат "Украина" при производстве паспортов граждан Украины, ID-карт и водительских удостоверений. В связи с запросом украинских коллег Прокуратура Эстонии и сообщила о своем давнем подозрении.
Всего по делу украинского государственного предприятия "Полиграфический комбинат "Украина" были разоблачены семь человек, в числе которых оказался и экс-министр здравоохранения Украины Максим Степанов, возглавлявший предприятие с 2011 по 2016 годы. В период с 2013-го по 2016 год через преступную схему злоумышленники завладели средствами украинского госпредприятия на сумму около полумиллиарда гривен, что эквивалентно 12,2 млн евро.
Итак, украинские правоохранительные органы в числе прочего предъявили подозрения директору и менеджеру эстонской компании, через которую были организованы закупки материалов для изготовления бланков документов. Указывается, что эстонская фирма закупала материалы напрямую у производителей, после чего перепродавала их госпредприятию по завышенной в четыре, а то и шесть раз стоимости.
В рамках совместного расследования Эстония привлекла к ответственности четырех человек за легализацию средств, похищенных из "Полиграфкомбината". По данным пресс-службы Прокуратуры Эстонии, Центральная криминальная полиция предъявила трем лицам в конце 2021 года подозрения в масштабном отмывании денег, а еще один человек подозревается в пособничестве в отмывании денег.
Пресс-секретарь прокуратуры Эстонии отметил: "Уголовное дело находится на стадии досудебного производства, то есть обвинение пока никому не предъявлено".
Далее эстонские СМИ рассказали, что под подозрением в деле "Полиграфкомбината" в Эстонии находятся Прийт, Айвар, Дмитрий и Светлана, которым было предъявлено подозрение 1 декабря 2021 года. В документе указывалось, что Прийт, Айвар, Дмитрий и Светлана помогли скрыть происхождение и реальных собственников имущества, предложив так называемую услугу по отмыванию денег; что для сокрытия средств использовались зарегистрированные в разных странах и контролируемые подозреваемыми предприятия и банковские счета; что, по данным следствия, таким образом были отмыты около 28 млн евро. Также предварительное следствие установило, что страной происхождения преступного имущества была Украина.
В конце 2021 года глава бюро экономических преступлений эстонской Центральной криминальной полиции Лехо Лаури так комментировал это дело: "В ходе следствия мы установили, что с целью легализовать деньги и скрыть их истинное происхождение подозреваемые выставляли фиктивные счета, заключали договоры и выдавали кредиты от лица компаний. Деятельность подозреваемых была конспиративной и долгой, продолжаясь около восьми лет".
А госпрокурор Мария Энтсик разъяснила, какие моменты наиболее осложняют процесс проведения следствия по подобным делам: "Часто предикатные преступления совершаются в странах, в которых затруднены сбор доказательств, проведение расследования и выявление преступлений. В данном случае правоохранительные органы Эстонии тесно сотрудничали со своими украинскими коллегами, поскольку в ситуации, когда преступление пересекает государственные границы, одно лишь местное расследование не принесет желаемых результатов".
"Для расследования все чаще создаются международные следственные группы, что делает производства более эффективными, поскольку следственные органы каждой страны при сборе доказательств могут сосредоточиться на преступлении, совершенном в своей стране, и тем самым внести более эффективный вклад в установление фактов", – добавила госпрокурор Мария Энтсик.
Отмечается, что в данном уголовном деле Прокуратура Эстонии также ходатайствовала в суде об аресте преступных доходов на сумму около 1,2 млн евро.