В среду, 31 августа, европейские СМИ тиражировали сообщение Федерального совета Швейцарии о представлении законопроекта по усилению борьбы с отмыванием денег в республике. На официальном сайте Федерального совета указывается, что новые меры предполагают, в частности, ужесточение контроля за исполнением санкций ЕС и экспортных ограничений, введенных среди прочего в отношении Российской Федерации и Республики Беларусь.
Таким образом власти Конфедерации намерены ввести федеральный непубличный реестр, в который зарегистрированные в Швейцарии юридические лица обязаны вносить данные о своих бенефициарах.
Доступ к реестру предполагается предоставлять только органам власти, чтобы "повысить прозрачность" и позволить правоохранительным органам "с большей скоростью и надежностью" определять истинного владельца той или иной компании. В случае прекращения существования компании данные о ней в швейцарском реестре будут храниться еще десять лет.
Помимо этого, законопроект обеспечит контролирующим органам Швейцарии большие полномочия в сфере получения данных от региональных властей о деятельности и владельцах зарегистрированных в стране компаний и фондов, а также в более упрощенном порядке передачу этой информации суду и другим правительственным органам.
Но и это еще не все. Авторы законопроекта предлагают расширить существующие меры по борьбе с отмыванием денег на консалтинговые компании, ведущие деятельность в Швейцарии, а также снизить верхний лимит по покупке драгоценных металлов за наличные. Указывается, что сегодня в Швейцарии можно покупать металлы на 100 тысяч франков или 104 тысяч евро, а после вступления в силу означенного законопроекта лимит составит лишь 15 тысяч франков.
В контексте этого авторы законопроекта подчеркивают, что среди прочего эти меры помогут усилить контроль за санкциями и "законом об эмбарго" со стороны ЕС.
Отмечается, что обсуждение законопроекта будет продолжаться до 29 ноября, а в 2024 году его намерены представить в окончательном виде.
А тем временем в медиапространстве Евросоюза напомнили, что "с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину власти Швейцарии не раз подвергались критике за свое нежелание отходить от принципов нейтралитета во время войны", что "выражалось как в отказах предоставить те или иные виды вооружений или боеприпасов Киеву, так и в том, что Берн, к примеру, отказался конфисковать активы частных лиц из РФ в Швейцарии".
Так, в середине апреля 2023 года группа G7 направила Швейцарии письмо с критикой ее работы по блокировке подсанкционных российских активов. В своем послании страны G7 отметили усилия Швейцарии по применению санкций, но заявили о необходимости ужесточить политику для противодействия их обходу. В итоге в Швейцарии, особенно после беспрецедентного давления на банк Credit Suisse, блокировали счета некоторых клиентов из России и ужесточили контроль за ними. А в середине августа Швейцария уже присоединилась к 11-му пакету санкций по отношению к России, а в Берне задумались о передаче 96 танков Leopard, хранящихся на складах Швейцарии, киевскому режиму.
Так, постепенно швейцарский нейтралитет – визитная карточка страны, которая десятилетиями сохраняла образ государства, принципиально не вмешивающегося в конфликты и служащего площадкой для дипломатии, мира и безопасности, – приказал долго жить.
