Вторник, 28 марта, оказался насыщенным в плане американских фискальных мер в сфере криптобизнеса. Прокуратура США обнародовала еще одно обвинение против основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида, обвинив его во взяточничестве, связанном с китайскими чиновниками. Отмечается, что всего власти США предъявили бывшему криптобизнесмену 13 обвинений.
Напомним, что в ноябре прошлого года стало известно об обрушении криптовалютной биржи FTX, и делом о ее банкротстве занялся федеральный суд США. Адвокаты криптобиржи свалили ответственность за ее банкротство на ее же основателя и руководителя Сэма Бэнкмана-Фрида, которого назвали "неопытным" и "непрофессиональным". В частности, адвокат Джеймс Бромли, утверждая, что Сэм Бэнкман-Фрид управлял компанией как "своей вотчиной", заявил: "Значительное количество имущества либо было украдено, либо пропало".
Теперь прокуратура США утверждает, что FTX заплатила китайским чиновникам взятки в размере 40 миллионов долларов, чтобы они вернули контроль над своими счетами Бэнкману-Фриду: "Бэнкман-Фрид приказал своим сотрудникам платить взятки после нескольких месяцев попыток восстановить контроль над счетами".
А контроль был утрачен в связи с тем, что некие китайские официальные лица заморозили активы, связанные с Бэнкманом-Фридом, на сумму более 1 миллиарда долларов. Началось все с того, что осенью 2022 года поползли негативные слухи о FTX, владелец которой Сэм Бэнкман-Фрид еще на начало года считался одним из крупнейших дельцов в криптомире, чье состояние достигло 32 миллиардов долларов.
Согласно слухам, FTX одолжила миллионы долларов своей дочерней компании Alameda Research, которая делала рискованные ставки и инвестиции без ведома своих клиентов. Обеспокоенные финансовым положением компании клиенты криптобиржи начали массово выводить свои средства. В итоге FTX не смогла выплатить клиентам все их требования и объявила о банкротстве.
Фактически прокуратура США обвиняет Бэнкмана-Фрида в краже миллиардов долларов клиентских средств для покрытия убытков его хедж-фонда Alameda Research. Помимо этого, выдвигается обвинение Бэнкмана-Фрида в организации незаконной схемы пожертвований на предвыборную кампанию для покупки влияния в Вашингтоне, округ Колумбия.
При этом сама Сэм Бэнкман-Фрид утверждает, что не занимался обманом клиентов FTX.
Ранее Baltnews писал, что американская Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC), заподозрив крупнейшую китайскую криптобиржу Binance в сознательном уклонении от соблюдения американского законодательства, подала иск против Binance, а также ее гендиректора Чанпэна Чжао.
Примечательно, что причиной претензий США стало именно многократное нарушение американского закона о товарных биржах, а также правил американского регулятора, на том лишь основании, что клиентами виртуальной компании являются, в числе прочих, американцы. Тот факт, что клиентами компании являются и жители других стран мира, где действуют свои законы, в расчет, видимо, не берется.
При этом деятельность любой криптобиржи изначально и объективно носит глобальный и наднациональный характер.
Что же касается деталей обоих дел, в них удивительным образом совпала связь с Китаем. В одном случае речь идет о неких официальных китайских лицах в обвинении о взяточничестве, в другом объектом преследования фискальных органов США стала крупнейшая китайская криптокомпания и ее руководитель.
